СБУ задержала россиянина, перевозившего 210 тысяч долларов

CБУ сообщает о разоблачении незаконной схемы вывода средств на счета российских финансовых учреждений из Одессы, которую организовал гражданин РФ.

"Спецслужба задокументировала преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот … составлял более $2 млн. Всего злоумышленник успел вывести из Украины $16 млн", - сообщает пресс-центр СБУ.



Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке $210 тысяч наличными. Кроме того, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Источник: Корреспондент