В Запорожье под прикрытием популярной сети секонд-хендов занимались отмыванием денег
Запорожские правоохранители остановили деятельность конвертационного центра, в котором «отмывали» деньги.
Об этом сообщают в областном управлении ГФС.
Схема незаконной деятельности была построена с привлечением предприятий- нерезидентов. Группа лиц предоставляла услуги по уклонению от уплаты налогов и минимизации таможенных платежей путем проведения незаконных операций. В том числе, осуществляя импорт из стран ближнего зарубежья товаров по заниженной таможенной стоимости без отражения реальной информации по количеству, ассортименту и фактической стоимости товара в Украину.
Для реализации этого товара – одежды брендовых марок, и одежды, бывшей в употреблении – было зарегистрировано предприятие и 23 подконтрольных физических лиц-предпринимателей, которые в налоговой отчетности не отражали фактические объемы реализации и взаимоотношения с предприятиями-импортерами.
Такие действия были направлены на умышленное уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей в особо крупных размерах, с последующей легализацией доходов полученных от преступной деятельности.
В дальнейшем от указанных предприятий-участников схемы был искусственно созданы налоговые обязательства на общую сумму более 200 миллионов гривен за реализацию якобы за безналичный счет импортной продукции в адрес подконтрольных посредников, которые в дальнейшем в налоговой отчетности осуществили изменения кодов и номенклатуры товаров, тем самым создали условия выгодоприобретателям сформировать искусственный налоговый кредит.
Фактически реализация продукции осуществлялась за наличные средства без составления документов налогового, бухгалтерского учета через сеть магазинов в Запорожье.
По результатам санкционированных обысков обнаружено документы, погрузочно-таможенные декларации, инвойсы, внешнеэкономические контракты, денежные средства в размере более 180 тысяч гривен и 16 печатей.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.