В Запорожье ликвидировали конвертационный центр
Просмотров: 1199
5 серпня 2013 14:42
В Запорожье сотрудники Управления борьбы с организованной преступностью ликвидировали подпольный конвертационный центр. В результате деятельности центра в госбюджет не поступило более 4 млн. грн. в виде налога на добавленную стоимость.
Как стало известно, центр действовал на протяжении двух лет: с 2010 по 2012 год, пишет УНИАН. Организатором данной структуры оказалась местная жительница, которая еще в 90-х годах работала в органах налоговой службы, к тому же она заручилась поддержкой родного сына и знакомого.
В результате злоумышленники создали и приобрели ряд фиктивных фирм, которые и занимались банковскими транзакциями для конвертации безналичных средств в наличность. Деньги передавались контрагентам, за вычетом определенного процента от суммы сделки за прикрытие незаконной деятельности. За все время было конвертировано более 25 млн грн. Уголовное производство в отношении преступной группы направлено в суд.
Как стало известно, центр действовал на протяжении двух лет: с 2010 по 2012 год, пишет УНИАН. Организатором данной структуры оказалась местная жительница, которая еще в 90-х годах работала в органах налоговой службы, к тому же она заручилась поддержкой родного сына и знакомого.
В результате злоумышленники создали и приобрели ряд фиктивных фирм, которые и занимались банковскими транзакциями для конвертации безналичных средств в наличность. Деньги передавались контрагентам, за вычетом определенного процента от суммы сделки за прикрытие незаконной деятельности. За все время было конвертировано более 25 млн грн. Уголовное производство в отношении преступной группы направлено в суд.