СБУ блокировала контрабанду зерна

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками блокировали незаконную попытку вывоза за рубеж пшеницы на 13 млн. грн. через один из портов Николаевской области.

Установлено, что в декабре 2014 года группа злоумышленников зарегистрировала на подставное лицо ряд коммерческих структур, а затем эти фирмы скупили у аграриев 3,7 тысяч тонн зерна для дальнейшей перепродажи за границу.

Во время проверки финансово-хозяйственной документации сотрудники спецслужбы выяснили, что все документы подписаны человеком, который умер полгода назад. «Мошенники планировали после поступления денег за пшеницу вывести средства со счетов и ликвидировать фирмы. В результате государственный бюджет не получил бы значительную сумму налогов», - уточнили в ведомстве.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.

Источник:comments.ua