СБУ перекрыла канал вывода валюты за рубеж

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность организованной группы, члены которой разработали незаконный механизм вывода валюты за границу. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы.

«Путем проведения сомнительных финансовых операций наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии», - говорится в сообщении.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму более 1,5 миллиона гривень, компьютерную технику, оборудованную соответствующими платежными приложениями, и финансовую документацию.

Открыто уголовное производство по ст. 205 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех причастных к организации и функционированию противоправного механизма.

Источник:glavcom.ua