Запорожские налоговики раскрыли схему отмывания денег на 4,5 млн. грн.

Следователи управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Запорожской области завершили расследование резонансного уголовного производства. Аферисты, действуя на территории Запорожской, Харьковской и Луганской областей, создавали фиктивные предприятия и в дальнейшем использовали их в противоправных схемах уклонения от налогообложения.

Дельцы использовали фиктивные предприятия для конвертации средств в наличность и формирования виртуального НДС пользователям конвертационного центра. В результате деятельности этой группы бюджет потерял около 4,5 млн. грн.

В ходе расследования налоговая милиция вернула в государственный бюджет почти 1,4 млн. грн., изъято товарно-материальных ценностей и наложен арест на сумму более 100 тыс. грн. Уголовное производство направлено в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РепортерUA