В Запорожье разоблачили «конвертцентр»

В Запорожье через «конвертцентр» обналичили 120 миллионов гривен зернотрейдеров.

Как передает корреспондент портала «Запорожье. Комментарии», пресс-служба ГФС сообщает, что махинации проводились путем составления и подписания несуществующих сделок и первичных бухгалтерских документов за якобы куплю-продажу товарно-материальных ценностей (зерновой продукции).

Общая сумма переведенных в наличные средств, полученных за реализованную зерновую продукцию в адрес предприятий-зернотрейдеров через расчетные счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности составила около 120 млн. гривен.

Налоговой милицией было проведено 8 санкционированных обысков.

В помещениях, транспорте и по месту жительства подозреваемых в организации центра изъято 177 тыс. гривен, 20 тыс. долларов США, 1 тыс. евро, 140 швейцарских франков, 26 тыс. российских рублей наличными, 3 печати предприятий, ноутбук, 3 мобильных телефона и документы.

Источник: zp.comments.ua