Изменились правила снятия наличных в украинских банках
Переглядів: 1406
8 червня 2019 19:00
В Украине вступило в силу постановление НБУ, которое вносит изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций украинскими банками.
Отмечается, что изменения направлены на усиление контроля за наличными расчетами.
Отныне банк сначала изучает клиента путем анализа определенных критериев, а потом уже применяет соответствующие меры надзора.
В соответствии с новым пунктом 111-1, банк должен обеспечить получение от клиента подтверждающих документов, на основании которых осуществляются наличные расчеты. Такими документами могут быть:
закупочный акт;
закупочная ведомость;
налоговый расчет сумм дохода, начисленного (оплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога;
кредитный договор;
договор поставки;
договор транспортировки;
договор хранения;
другие отчетные документы.
Кроме того, Нацбанк унормировал применение электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины во время проведения кассовых операций в соответствии с Законом «Об электронных доверительных услугах».
Усиление надзора за осуществлением наличных расчетов и ведением банками кассовых операций связано с выявлением Национальным банком Украины по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями рисковых операций с использованием наличных средств.
Также это является требованием законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, пишет «Юрлига».
Источник: newformat.info
Отмечается, что изменения направлены на усиление контроля за наличными расчетами.
Отныне банк сначала изучает клиента путем анализа определенных критериев, а потом уже применяет соответствующие меры надзора.
В соответствии с новым пунктом 111-1, банк должен обеспечить получение от клиента подтверждающих документов, на основании которых осуществляются наличные расчеты. Такими документами могут быть:
закупочный акт;
закупочная ведомость;
налоговый расчет сумм дохода, начисленного (оплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога;
кредитный договор;
договор поставки;
договор транспортировки;
договор хранения;
другие отчетные документы.
Кроме того, Нацбанк унормировал применение электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины во время проведения кассовых операций в соответствии с Законом «Об электронных доверительных услугах».
Усиление надзора за осуществлением наличных расчетов и ведением банками кассовых операций связано с выявлением Национальным банком Украины по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями рисковых операций с использованием наличных средств.
Также это является требованием законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, пишет «Юрлига».
Источник: newformat.info
Бур
8 червня 2019 г. (22:52)
Ответить
А это, ребята, означает самое хреновое, проблемы с ликвидностью. Нет денег и чтобы их не печатать, усиливая инфляцию придумали такой способ.
Бур, все нормуль! Чему хуже, тем лучше.
Быстрее конец этому недоразумению настанет.
дефолтик приближается..дефолтик приближается..дефолтик приближается..дефолтик приближается..дефолтик приближается!
Схожі новини: