В области накрыли конвертационный центр

В Запорожской области "накрыли" конвертационный центр с оборотом в 240 миллионов

Сотрудники налоговой и СБУ в Запорожской области "накрыли" межрегиональный конвертационный центр, который в течение двух лет прокрутил 240 млн гривен. 

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В ходе расследования дела, открытого по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 и 2 ст. 364 УК Украины было установлено, что "услугами" центра пользовались предприятия Запорожской, Днепропетровской, Киевской областей и Киева. 

Фигуранты создали ряд фирм-прокладок, на счета которых проводились деньги за якобы предоставленные услуги. Деньги возвращались заказчикам. Организаторы "конверта" получали 12-14% от конвертируемой суммы. 

Правоохранители говорят, что услуги оказывали в основном предприятия пищевой промышленности. 

В ходе обыска, проведенного в помещении Центра, нашли и изъяли 675 тысяч гривен и 15 000 евро, печати и черновые записи.