Новые правила: в каких случаях при переводе денег обяжут предъявить паспорт

В Украине заработали новые правила по проведению финансовых операций. Так, теперь во многих случаях украинцам придется в обязательном порядке предъявлять свои документы. Эксперты пояснили, когда это нужно делать.

Как передает новостной портал ТСН, теперь при переводе средств могут попросить документы. Идентифицировать клиента банки обязаны в случае, если речь идет о транзакции в более пяти тысяч гривен. Ситуацию прокомментировала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

По ее словам, на самом деле многие даже не заметят таких новых правил. Дело в том, что у большинства украинцев уже есть личные банковские карты. Это значит, что у банка уже есть их данные, и они уже идентифицированы. Больше внимание будут уделять переводам выше 400 тысяч гривен. Особенно в том случае, если они будут отправляться или получаться за границей. 

Отчитаться придется по таким финансовым операциям:

• Наличные;
• Перевод средств за границу;
• Финансовые операции политиков;
• Финансовые операции граждан, которые работают в антилегализационной сфере" (например, КНР).

Не нужно отчитываться по таким финансовым операциям:

• Оплата коммунальных услуг, штрафных санкций, а также других обязательных платежей;
• Оплата кредита (если его сумма менее 30 тысяч гривен);
• Оплата товаров при помощи карты или другого средства, если ее номер будет сопровождаться в переводе;
• Всех переводов до 5 тысяч гривен;
• Снятие денег с личного счета.

Следует отметить, что о таких же правилах не так давно говорили в «Новой почте», на которую тоже распространяются новые правила. Сотрудник отделения должен попросить паспорт у клиента, если посылка по стоимости превышает 5 тысяч гривен (до нововведения порог был на 10 тысяч больше.

Источник: ukrainianwall.com