В Запорожье отмывали деньги

В августе сотрудники оперативного управления ГУ Миндоходив области обнаружили конвертационный центр. Об этом сообщают в ГУ Миндоходов области. Общее обращение денежных средств центра с 2010-го по 2012-й гг составило свыше 30 млн. гривен.

Денежные средства передавались от субъектов ведения хозяйства реального сектора экономики, которые имеют значительный объем неучтенной наличности. Предприятия-заказчики перечисляли безналичные денежные средства на текущие расчетные счета "фиктивных" субъектов ведения хозяйства. В дальнейшем путем оформления бестоварных операций денежные средства перечислялись на счета предприятий реального сектора экономики. В вознаграждение организаторы центра "конвертации" получали денежные средства от 6,5 до 9,5% от общей суммы.

В ходе обысков изъятые печати и компьютерная техника и установлены предприятия, которые пользовались услугами центра.