Бывшее руководство "Амстора" может быть причастным к финансированию террористов

Экс-управляющие торговой сетью "Амстор" планируют ликвидировать компанию ООО "Премиумторг", которая контролировала финансовые потоки магазинов, находящихся в зоне АТО и, по данным СМИ, могла уплачивать налоги в бюджеты непризнанных ДНР и ЛНР. Соответствующая информация содержится в Едином государственном реестре юридических и физических лиц.

В частности, там указывается, что ООО "Премиумторг", зарегистрированное в октябре 2014 г. Ворошиловским районным управлением юстиции в Донецке, с 21 января находится "в состоянии ликвидации". Главой ликвидационной комиссии назначена директор предприятия 22-летняя Ольга Лобода.

Напомним, в декабре 2014 г. в социальных сетях начали появляться фото чеков из донецких магазинов "Амстор" на которых вместо ООО "Торговый дом "Амстор" выбивалась компания ООО "Премиумторг" и не указывался размер НДС (0%).

Основной собственник сети компания "Смарт-Холдинг" провела финансовый аудит работы предприятия ГК "Амстор" и установила, что со счетов этих предприятий "Амстора" деньги переводились на подставные компании. В связи с этим было принято решение провести замену менеджмента компаний, входящих в ГК "Амстор".

Один из экс-управляющих сетью Александр Вагоровский в своих интервью утверждает, что ГК "Амстор" с июля 2014 г. якобы не имел никакого отношения к работе магазинов сети на территориях не подконтрольных Украине. Однако в начале января в СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, появилась информация, что 5 января 2015 г. управление СБУ Украины в Запорожской области открыло уголовное производство по 258(5) статье по факту финансирования терроризма торговой сетью "Амстор".

Оперативники предполагают, что деньги, вырученные в сети "Амстор" шли на финансирование террористических групп, действовавших на территории Донбасса.

По данным источников в правоохранительных органах, в ходе досудебного следствия установлено, что у оператора торговой сети "Амстор" компании ООО "Торговый дом "Амстор" (с декабря 2014 г. - "Амстор Трейд") в офисах, расположенных на подконтрольной украинским властям территории отсутствуют какие-либо документы, т.к. по объяснениям сотрудников службы охраны они вывезены в Донецк. Кроме того, уничтожена информация в IТ-системах, из кассовых аппаратов изъяты жесткие диски. Также сообщается, что в одном из подвалов офиса в Днепропетровске обнаружены рабочие распечатки нормативных актов самопровозглашенной ДНР регламентирующих порядок уплаты налогов в бюджет террористической организации.

Напомним, что 31 декабря 2014 г. вооруженные люди заблокировали работу ряда магазинов сети "Амстор" в Киеве, Запорожье, Днепропетровске, Мариуполе и других городах.

"Смарт-холдинг", основной акционер "Амстора", заявил, что вооруженные люди, которые блокировали магазины сети, действовали по указанию ее бывшего управляющего и миноритарного акционера Владимира Вагаровского. Экс-управляющий не согласился с решением главных собственников об отстранении его от управления группой компаний "Амстор" и делает все, чтобы дестабилизировать работу торговых центров и скрыть объемы хищений. Результаты аудита, проведенного главным акционером, выявили попытки В.Вагоровского присвоить компанию, а также хищения денежных средств для личного обогащения.

Главный акционер ритейлера - "Смарт-Холдинг" - обратился в правоохранительные органы и призвал сотрудников сохранить стабильную работу всех предприятий группы компаний "Амстор". Экс-управляющий шантажирует менеджмент магазинов, принуждает не выходить на работу и скрывать торговую выручку от инкассации.

Компания "Гелабран Реал Истейт" - акционер, стоявший у истоков создания группы компаний "Амстор", поддержал главного акционера группы - "Смарт-Холдинг" в стремлении стабилизировать работу торговых центров "Амстор" по всей Украине. В сообщении компании говорилось: "Мы осуждаем действия миноритарного акционера Владимира Вагоровского и бывшего менеджмента в лице Александра Вагоровского, которые привели к остановке работы магазинов".

Источник: rbc.ua