При оплате коммунальных платежей банки будут проверять украинцев на терроризм

Национальный банк внес изменения в инструкцию о кассовых операциях. Отныне при каждом платеже банки должны идентифицировать клиента на предмет причастности к отмыванию денег, а также финансированию терроризма.

По словам финансового эксперта Василия Невмержицкого, банки могут проверять любого человека, который пришел провести кассовую операцию или открыть счет. Поводов для проверки много: совпадение фамилий со списком террористов, доступ к которым есть у банков, частое перечисление денег, платежи, совершаемые за границей.

«Я советую в банк ходить всегда с паспортом и идентификационным кодом, чтобы сразу на месте снять все вопросы. Чем дальше, тем строже будут проверки», — советует Василий Невмержицкий.

Источник: politeka.net