В Украине "лопнули" еще три банка

Банки "Аксиома", "ИнтерКредитБанк" и "Мелиор Банк" были признаны Национальным банком Украины неплатежеспособными. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, в деятельности указанных банков неоднократно были выявлены факты нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Банки уже были привлечены к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Так, в течение 2012-2014 годов к банку "Аксиома" применили шесть санкций за нарушение законодательства.

Помимо этого, в сообщении отмечается, что по результатам проверок деятельности банка "Аксиома", "ИнтерКредитБанка" и "Мелиор Банка", проведенных регулятором в сентябре 2014 года, установлены факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте.

Источник: MIGnews.com.ua